Начальник отдела безопасности чебоксарского филиала банка ВТБ-24 возглавлял организованную преступную группу В Московский районный суд города Чебоксары передано уголовное дело, возбужденное следственным управлением МВД Чувашии в отношении шести членов организованной преступной группы, возглавлял которую начальник отдела обеспечения безопасности чебоксарского филиала банка ВТБ-24 Алексей Зверев. Следствием установлено, что Зверев и его подельники похитили у разных банков более 8 миллионов рублей. Теперь же бывшему "обэповцу" инкриминируются ч. 3 ст. 33 УК РФ ("Создание и руководство организованной преступной группой") и ещё пять статей по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, разглашении банковской тайны, подделке документов и даже грабеже.Следователь СУ МВД Чувашии Вячеслав Игнатьев, который вёл следствие по данному делу, рассказал, что в прошлом наркополицейский федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Алексей Зверев, подполковник в отставке, создал ОПГ в начале 2006 года. В неё входили, в частности, ранее судимый за рэкет Сергей Колпаков (Колпак) и водитель управляющего чебоксарским филиалом ВТБ-24, пишет "Коммерсантъ-Казань". Схема, по которой действовала ОПГ Зверева, проста, но эффективна: члены группы знакомились с жителями Чувашии, злоупотребляющими спиртным или с лицами, находящимися на учёте у психиатров и обманным путем, за выпивку или символическое вознаграждение, заставляли их получать кредиты в банках "для хороших людей". Этих граждан они заверяли, что погашать банковский кредит и проценты по нему им не придётся. Затем они придавали респектабельности своим жертвам - надевали на них дорогие костюмы, шубы, золотые украшения. Вручали им изготовленные на компьютере поддельные документы, с ложными сведениями об их месте работы и платежеспособности, привозили в банк, там их сопровождали, а затем отбирали деньги. Деятельность ОПГ была разоблачена в начале осени 2007 года после того, как одна из жертв группировки обратилась в милицию и в ноябре 2007 года СУ МВД Чувашии возбудило уголовное дело по факту мошенничества. В это же время чебоксарский филиал ВТБ-24 подал заявление в управление по борьбе с оргпреступностью МВД Чувашии с просьбой разобраться с участившимися случаями невозврата взятых физическими лицами кредитов. Весной 2008 года все члены ОПГ были выявлены, Алексей Зверев и Сергей Колпаков были задержаны, а затем и заключены под стражу, с остальных обвиняемых была взята подписка о невыезде. В обвинительном заключении говорится, что данная ОПГ с декабря 2006 по май 2007 года "путём обмана и злоупотребления доверием" похитила более 8 миллионов рублей у чувашских филиалов Национального банка ТРАСТ, Сбербанка РФ, Татфондбанка, а также у чебоксарского филиала банка ВТБ-24. Наибольшую сумму — 7,82 миллионов рублей, группа похитила у филиала ВТБ-24, где Алексей Зверев отвечал за безопасность. Всего в деле фигурируют 18 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, 11 эпизодов незаконного получения сведений, составляющих банковскую тайну, три эпизода легализации преступных доходов, 12 эпизодов изготовления и использования поддельных документов и один эпизод грабежа в составе организованной группы. Пострадавшие банки уже заявили иски о полном возмещении нанесённого им ущерба. По словам Вячеслава Игнатьева, во время предварительного расследования Алексей Зверев и Сергей Колпаков свою вину отрицали, другие признали её лишь частично. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит суровое наказание: например, статья за легализацию преступных доходов в организованной группе предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Оцените материал:
© Синтез новостей (SyNews.ru). При использовании в интернет-ресурсах материалов сайта, включая изображения, открытая гиперссылка на synews.ru обязательна! |
Читайте также:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
