Задержаны организаторы вывода за рубеж 560 миллионов рублей Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС в Москве задержана группа лиц, подозреваемых в незаконных переводах за рубеж более 560 миллионов рублей. Среди злоумышленников оказались генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер банка. Ни места работы задержанных, ни их фамилии не называются. Сообщается только, что все подозреваемые помещены под домашний арест.Также сообщается, что следствию известна схема, по которой действовали злоумышленники. Они направляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Также подделывались товаросопроводительные документы, в которых ко всему искусственно завышалась стоимость товара. Подозреваемые были задержаны, а в местах их проживания и работы, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме, были проведены обыски. В ходе их были изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ, сообщает «Синтез новостей» (SyNews.ru). В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им будет грозить наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.
Оцените материал:
© Синтез новостей (SyNews.ru). При использовании в интернет-ресурсах материалов сайта, включая изображения, открытая гиперссылка на synews.ru обязательна! |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
